Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество Монтажно-технологическое управление "Орион"<BR>23.08.2023 16:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Монтажно-технологическое управление "Орион"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  196084 г. Санкт-Петербург,  ул. Парковая,  д. 4  литер А, пом. 11Н,  12Н,  13Н </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810242008</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809000409</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02002-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809000409</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета ди-ректоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутрен-ними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 21  августа 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21  августа 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО МТУ «Орион».</P>
<P>2. Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «МТУ «Орион».</P>
<P>3. Об утверждении новой редакции Положения о внутреннем аудите ОАО МТУ «Орион».</P>
<P>4. Об утверждении условий договора с внутренним аудитором ОАО МТУ «Орион».</P>
<P>5. Об утверждении кандидатуры на должность внутреннего аудитора ОАО МТУ «Орион».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о.генерального директора ОАО МТУ«Орион»                     _______________                         Л.В. Пшеничникова</P>
<P>3.2. Дата: 23.08.2023</P>